Una empresa que, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), era especialista en captar dinero de manera ilegal, se había establecido dentro de unas oficinas en el distrito de San Isidro.
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Según la fiscalía, se presume que la empresa Margarite SAC ha defraudado a más de mil contribuyentes, superando los 25 millones de soles. El coronel José Cruz, líder de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, reveló que los aportes mínimos eran de 1000 soles, prometiendo rendimientos mensuales del 6% al 10%. Los contratos variaban de uno a seis meses, y se han identificado sumas considerables, como un acuerdo de 3.5 millones de soles.
La compañía intervenida sostenía que los fondos se destinaban íntegramente a la producción de joyas de oro, asegurando que los intereses serían reembolsados mediante la venta de dichos productos. Sin embargo, tras algunos meses, los aportantes dejaron de recibir sus pagos, sumiendo a los afectados en una situación económica comprometida.
Las autoridades policiales y fiscales de San Isidro confiscaron computadoras, registros contables y documentos, descubriendo evidencias de que los fondos de los numerosos aportantes podrían haber salido del país. Margarite SAC, previamente advertida dos veces por la SBS por captar fondos ilegalmente, vio sus oficinas clausuradas. Mientras tanto, las víctimas aguardan la posible detención preliminar de la representante legal, Rosa Huertas Cánova.
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